Liên tiếp phát hiện các nhóm tội phạm nước ngoài trốn ở TP HCM

TP HCMCông an TP HCM phát hiện nhiều băng tội phạm nước ngoài thuê nhà, khách sạn để xây dựng ổ lừa đảo, được nhiều cá nhân tiếp tay, che giấu.

Ngày 24/6, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi), Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) và Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cùng hơn 20 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Trong số các nghi phạm có 6 người đang bị truy nã quốc tế trà trộn trong các nhóm lưu trú trái phép.

Quá trình điều tra xác định, một số cá nhân trong nước vì hám lợi đã cấu kết với người cầm đầu ở nước ngoài để tìm thuê nhà nguyên căn, căn hộ chung cư hoặc khách sạn. Nhóm này đứng ra lo nơi ăn ở, lắp đặt hệ thống mạng nhưng cố tình che giấu nhân thân, không khai báo lưu trú cho khách nhằm tạo vỏ bọc an toàn cho các đường dây lừa đảo qua mạng.

Thảo Nhi, được xác định là người trực tiếp thuê một căn nhà tại phường Hiệp Bình, mua sắm thiết bị điện tử và cung cấp thực phẩm cho nhóm người ngoại quốc. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện 42 người Trung Quốc đang cư trú tại đây, trong đó có 4 người nhập cảnh trái phép cùng nhiều máy móc nghi phục vụ lừa đảo trực tuyến.

Người phụ nữ này thừa nhận đã đứng ra thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc với tiền thuê 45 triệu mỗi tháng, ký hợp đồng 2 năm.

Tương tự, trong vụ kiểm tra khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương) phát hiện 82 người Trung Quốc, hồi đầu tháng, Sơn cùng nhiều đồng phạm được xác định đã tiếp tay. Anh ta đứng ra thuê, cải tạo lại khách sạn này và tiếp nhận lượng lớn người nước ngoài mà không quan tâm đến giấy phép lưu trú.

Sơn được xác định cùng nhóm quản lý tự ý bố trí phòng, thuê nhân viên phục vụ… để lo chỗ ăn ở cho cả trăm người nước ngoài để nhằm hưởng lợi hàng chục triệu mỗi tháng.

Đối với Bích Trâm còn dùng thủ đoạn tinh vi, không trực tiếp ra mặt mà thuê người, đứng tên mướn nhiều căn hộ chung cư trên địa bàn TP HCM. Từ đây, cô gái này nhận, sắp xếp lượng lớn người nước ngoài (chủ yếu Trung Quốc) nhập cảnh trái phép.

Khi bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện, những người nước ngoài này khai đến Việt Nam để tham gia lừa đảo trên không gian mạng.

Từ đầu tháng 5, trong đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó, có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu trú, môi giới cho thuê nhà vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua thủ tục khai báo sẽ tạo điều kiện cho tội phạm hình thành các ổ nhóm xuyên quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

“Mọi hành vi đứng tên thuê nhà hộ, che giấu thân phận hoặc biết rõ khách nhập cảnh trái phép nhưng vẫn cho thuê, bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự”, cơ quan điều tra khuyến cáo.

Quốc Thắng