3.000 người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền 750 tỷ đồng

An GiangCông an xác định khoảng 3.000 người liên quan hơn 27.000 tài khoản giao dịch trên 750 tỷ đồng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới.

Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 96 bị can về các hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Rửa tiền. Trong số này, 26 người bị bắt, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie, sinh năm 1997, trú phường Tân Thới Hiệp, TP HCM, được xác định cầm đầu nhóm hoạt động tại An Giang. Thiện cùng 20 người thuê nhà ở Phú Quốc làm nơi nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến, trong khi máy chủ đặt ở nước ngoài.

Nhóm này vận hành hai hoạt động chính: trung gian thanh toán cho các cổng game và sử dụng phần mềm tự động khai thác khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái. Dòng tiền qua hoạt động trung gian thanh toán khoảng 231 tỷ đồng; riêng việc khai thác khuyến mãi có tổng tiền đánh bạc hơn 105 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện hơn 27.000 tài khoản có giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, tổng số tiền hơn 750 tỷ đồng và đã xác định được khoảng 3.000 người liên quan. Ngoài ra còn có hơn 300.000 tài khoản giao dịch dưới 5 triệu đồng, tổng số tiền hơn 165 tỷ đồng.

Trong khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn, công an đã triệu tập 254 người làm việc và khởi tố 96 trường hợp. Đến nay, 70 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú đã tự nguyện giao nộp hơn 1,7 tỷ đồng.

Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phó trưởng Ban chuyên án, cho biết bước đầu phát hiện hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan hoạt động đánh bạc, rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những người tham gia thuộc nhiều thành phần, trong đó có cán bộ, nhân viên tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Nhà chức trách xác định những người cầm đầu điều hành từ nước ngoài, tổ chức đường dây khép kín, phân công từ quản lý, điều hành, quản ca đến thuê, mượn tài khoản ngân hàng và lôi kéo người chơi. Nhóm này còn sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để chỉ đạo và lập trình công cụ tự động chơi Baccarat 3D nhằm tận dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của nhà cái.

Nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp đứng tên người khác được huy động để nhận, luân chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian, che giấu nguồn gốc tài sản bất hợp pháp. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền và làm rõ vai trò những người liên quan.

Ngọc Tài – Dương Đông