Shark Thủy bị truy tố vì chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng

Hà NộiÔng Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

Đây là lần thứ hai “Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ.

27 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án sẽ được xét xử ở TAND Hà Nội.

So với lần truy tố trước, số người bị Shark Thủy lừa được xác định tăng thêm 60, lên 10.123. Tổng số tiền ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ 7.677 tỷ đồng lên hơn 8.459 tỷ đồng. Số tiền Shark Thủy hối lộ thì giữ nguyên như trước – 32 tỷ đồng.

=>> Danh sách 29 bị can

Theo cáo buộc, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Sau đó, ông cho chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo của Shark Thủy, Giám đốc tài chính Nguyễn Mạnh Phú và Kế toán trưởng Phạm Thị Thanh Thọ đã thực hiện nâng khống vốn điều lệ, cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Nhóm này còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hàng năm để xây dựng hình ảnh một công ty lớn.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, nguồn tiền thu vào không đủ chi và trả cho các hợp đồng đến hạn. Bởi thế, ông Thủy cho 23 quản lý, nhóm trưởng đang phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được dùng 70% tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ. 30% còn lại thì nộp về công ty.

Từ 2015 đến 2023, bị can Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Ngoài ra, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội và TAND 12 khu vực trên địa bàn đã thụ lý, xét xử, ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực. Trong đó, 18 bản án liên quan 21 bị hại; 2 quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự; 6 quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan Công ty Egame.

Sau khi có kiến nghị, TAND Hà Nội ra quyết định hủy toàn bộ 18 bản án và 2 quyết định này.

Shark Thủy để vợ đứng tên bất động sản của bị hại rồi thế chấp

Tài liệu điều tra bổ sung thể hiện, 7 bị hại đều đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Công ty Egame cho những người được chỉ định. Sau khi chuyển nhượng, 6 người nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Công ty Egroup từ Công ty Egame. Một bị hại khác chuyển nhượng 2 bất động sản và được quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần phát triển giao dịch Igarten.

Với thủ tục liên quan 28 bất động sản, nhà chức trách cũng làm rõ về việc từ tháng 8/2016 đến 6/2021, 5 công chứng viên đã thực hiện công chứng chuyển nhượng, ủy quyền 28 bất động sản của 29 bị hại cho 3 công ty và 7 cá nhân.

Khi thực hiện công chứng, tình trạng pháp lý của bất động sản được kiểm tra, các bên xuất trình giấy tờ và làm thủ tục theo quy định. Những người tham gia giao kết có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện ký kết, không có dấu hiệu bị lừa dối hoặc ép buộc trong quá trình công chứng.

5 công chứng viên trên không được hưởng lợi gì từ những giao dịch trên nên không bị xem xét hình sự.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của ông Thủy, 9 người đã ký hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thế chấp 32 bất động sản để đứng tên tại ngân hàng. Trong đó, bà Lê Thị Thanh Hiền, vợ bị can Thủy và Phó tổng giám đốc Egroup Nguyễn Ngọc Khánh đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại. Hai người sau đó ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng.

Kết quả điều tra xác định, bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến việc ông Thủy bán cổ phần khống cho các nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền. Bà Hiền, ông Khánh và những cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại cũng không được hưởng lợi nên công an không xem xét trách nhiệm hình sự.

Phạm Dự