Cả nhà phủ nhận giúp con tẩu tán nhà, xe Mercedes từ 115 tỷ đồng chiếm đoạt

TP HCMCha mẹ, chị gái và cậu mợ của Nguyễn Trung Kiên phủ nhận biết tiền, vàng, ôtô, căn hộ họ cất giữ hoặc đứng tên có nguồn gốc từ hành vi chiếm đoạt.

Ngày 22/9, Nguyễn Trung Kiên, 36 tuổi, nguyên trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú, cùng các đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên và gia đình gồm: Nguyễn Văn Rồng (cha), Dương Thị Ánh Hoa (mẹ), Dương Minh Phát (cậu), Nguyễn Thị Hồng Diệu (mợ), Nguyễn Thị Cẩm Vân (chị gái) và Nguyễn Văn Bình bị truy tố về tội Rửa tiền.

HĐXX dành phần lớn thời gian trong ngày để làm rõ hành vi của Kiên và đồng phạm về hai nhóm hành vi lừa đảo và che giấu nguồn tiền phạm tội.

Kiên bị cáo buộc từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022 đã cấu kết với Trần Minh Thạnh (khách hàng của Công ty Thành Phú) bán bao bì giá thấp, không xuất hóa đơn. Kiên chỉ đạo nhân viên sử dụng mã khách hàng cũ để lập lệnh sản xuất, xuất kho.

Kiên cùng đồng phạm lập 1.396 phiếu sản xuất, đưa hơn 981.500 kg bao bì trị giá hơn 85 tỷ đồng ra khỏi kho. Sau khi nghỉ việc, Kiên tiếp tục cùng đồng phạm bán hơn 489.600 kg bao bì cho Thạnh với giá hơn 22 tỷ đồng, trong khi số hàng được định giá hơn 42 tỷ đồng.

Tại tòa, Kiên và các đồng phạm thừa nhận hành vi liên quan cáo buộc lừa đảo nêu trong cáo trạng.

Cha mẹ bị cáo nói ‘không biết nguồn tiền xây nhà, mua vàng’

Đối với cáo buộc Rửa tiền, VKS xác định Kiên đã dùng tiền phạm tội mua nhà đất, ôtô, vàng. Đầu tháng 12/2022, khi biết Công ty Thành Phú phát hiện vụ việc, Kiên nhờ cha mẹ, chị gái và cậu mợ đứng tên, cất giữ để che giấu nhiều tài sản trị giá hơn 25 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Rồng, cha Kiên, bị cáo buộc giúp con che giấu hơn 10,7 tỷ đồng dùng để xây nhà tại Tiền Giang. Ông cùng vợ là Dương Thị Ánh Hoa còn bị cáo buộc cất giấu 55 miếng vàng trị giá hơn 2,58 tỷ đồng.

Trả lời luật sư, ông Rồng nói không biết số tiền con đưa về xây nhà có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo. Bà Hoa cũng khai vợ chồng bà “không biết tiền từ đâu”.

Về 55 miếng vàng bị thu giữ, bà Hoa khai dùng một phần tiền Kiên đưa để mua, cùng với hai cây vàng gia đình đã có từ năm 1992.

Bà sau đó mang số vàng đến nhà mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Xê cất giữ. Theo lời khai, thời điểm này chỉ vợ chồng bà biết việc giấu vàng. Bà bỏ vàng vào tủ, khóa lại nhưng không nói với mẹ do bà Xê đang bệnh.

Được hỏi vì sao không giữ vàng tại nhà, bà Hoa giải thích “nhà mình có nhiều người lui tới nên không tiện”.

Đại diện VKS cho rằng lý do này chưa hợp lý bởi nhà bà Xê cũng có nhiều người lui tới trong khi bà đang bệnh.

Theo cáo trạng, sau khi biết hành vi của con trai bị phát hiện, ông Rồng và bà Hoa đã đưa vàng đến nhà bà Xê cất giấu. Hai người còn hỏi ông Dương Minh Phát, em bà Hoa, về việc để vàng tại đây và được đồng ý.

Chị gái nói ‘chỉ nhận, chuyển tiền giúp gia đình’

Nguyễn Thị Cẩm Vân, chị gái Kiên, bị cáo buộc nhận tổng cộng hơn 3,1 tỷ đồng từ em trai qua tài khoản từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022.

Tại tòa, Vân thừa nhận nhận và chuyển số tiền này nhưng cho rằng không sử dụng cho mục đích cá nhân. Bị cáo khai đã rút tiền đưa cho mẹ và không biết đây là tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Kiên.

Vân phủ nhận việc nhận tiền nhằm giúp em trai tẩu tán tài sản, cho rằng Kiên chuyển qua tài khoản của mình chỉ để nhờ rút tiền mặt đưa cho mẹ.

Theo cáo trạng, Vân biết Kiên gửi tiền về gia đình để mua vàng nhưng không khai báo khi cơ quan điều tra xác minh tài sản. Bị cáo còn bị cáo buộc nhắn tin ngăn một người giao nộp cho cơ quan điều tra một tỷ đồng mà Kiên đã cho vay.

Cậu mợ phủ nhận biết nguồn gốc Mercedes, căn hộ

Dương Minh Phát bị cáo buộc giúp Kiên che giấu chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Kiên mua xe với giá 2,32 tỷ đồng vào tháng 12/2021, sau đó chuyển nhượng cho Phát với giá một tỷ đồng. Sau khi Kiên bị bắt, Phát bán xe với giá 1,6 tỷ đồng.

Tại tòa, Phát phủ nhận biết việc đứng tên chiếc xe là vi phạm và cho rằng không biết tiền Kiên dùng mua xe có nguồn gốc bất hợp pháp. Bị cáo khai sau khi nhận xe và bốc được biển số đẹp đã đăng bán để kiếm lời.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diệu bị cáo buộc đứng tên giúp Kiên căn hộ tại dự án Lavila trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Bà cũng phủ nhận biết tài sản này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra thu thập được tin nhắn giữa Diệu và Kiên, trong đó bà gọi căn hộ là “nhà con”. Tài khoản của Diệu còn nhiều lần nhận tiền từ Kiên, tổng cộng hơn 4,78 tỷ đồng.

Diệu khai một phần số tiền được dùng thanh toán các khoản liên quan căn hộ, phần còn lại bà rút tiền mặt giúp Kiên.

Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Phạm Hải