Cho thuê tài khoản, ‘quét mặt’ giúp đường dây đánh bạc giao dịch 1.000 tỷ đồng

Hưng YênNhững người cho đường dây đánh bạc Net.win thuê tài khoản ngân hàng đã trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học để chuyển tiền và được trả công hằng tháng.

Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến qua website Net.win.

Bước đầu, cảnh sát xác định hệ thống này sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng để nhận, chuyển tiền của người chơi, với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Để duy trì dòng tiền, những người đứng tên tài khoản không chỉ cho thuê mà còn trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học và thực hiện các lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của người điều hành. Đổi lại, họ được trả tiền hằng tháng.

Vụ án được phát hiện từ đơn tố giác về hành vi đánh bạc trực tuyến của Nguyễn, trú xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Làm việc với cảnh sát, Nguyễn khai từ đầu năm 2025 biết đến Net.win qua quảng cáo trên Internet rồi lập tài khoản chơi. Người tham gia nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua “điểm”, với tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng, điểm có thể đổi thành tiền và chuyển về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn chủ yếu chơi “tài xỉu” và “tài xỉu SHA”. Sao kê tài khoản cho thấy từ ngày 8/2 đến 16/10/2025, người này thực hiện 165 giao dịch đến 13 tài khoản do Net.win cung cấp, tổng cộng gần 2 tỷ đồng để mua điểm đánh bạc.

Từ các tài khoản nhận tiền của Nguyễn, cảnh sát mở rộng xác minh, phát hiện dòng tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra sau đó rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win, bước đầu làm rõ 16 người tham gia đánh bạc trực tuyến. Một số người chơi nhiều lần, thua từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục xác minh người điều hành, cách thức vận hành hệ thống, dòng tiền và vai trò của những người liên quan. Danh tính các nghi can chưa được công bố.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng; không quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hay chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch. Việc cung cấp tài khoản để nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Lê Tân

* Tên nghi can đã thay đổi