Đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 9/6, Tuấn, 38 tuổi, trú TP HCM, cùng 26 người khác bị Công an tỉnh Nghệ An bắt tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.

Theo điều tra, năm 2025, Tuấn lập đường dây đánh bạc theo mô hình liên tỉnh, tuyển nhiều “chân rết”, thu hút người chơi tại Nghệ An và nhiều địa phương thông qua website Sunwin với các hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá.

Tuấn trực tiếp điều hành, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo cấp dưới, thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch và phương thức hoạt động nhằm tránh bị phát hiện. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu dòng tiền, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT.

 

 

Đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng bị triệt phá

Vài tháng trước, qua rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây, sau đó lập chuyên án đấu tranh.

Từ ngày 25/5 đến 5/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố lập 20 tổ công tác, đồng loạt đột kích các địa điểm của đường dây tại Nghệ An, TP HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai. Cảnh sát bắt giữ 27 người, thu 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các nghi phạm đã luân chuyển, che giấu nguồn tiền hơn 2,8 triệu USD (tương đương hơn 75 tỷ đồng) thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng