Gần 9.000 người được triệu tập trong phiên tòa sếp GFDI lừa hơn 2.000 tỷ đồng

Đà NẵngNguyễn Quang Hoàng cùng 4 đồng phạm với cáo buộc lừa 7.108 người sẽ bị xét xử trong phiên tòa quy mô lớn chưa từng có tại Đà Nẵng.

Sáng 21/8, TAND Đà Nẵng dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, kéo dài 3 ngày dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc Tài chính GFDI); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng Ngân quỹ GFDI); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch Hội sở GFDI) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch Hội sở GFDI).

Quy mô phiên tòa lớn chưa từng có tại Đà Nẵng. Tòa án tổ chức điểm cầu trung tâm là trụ sở TAND TP Đà Nẵng xét xử 5 bị cáo, với sự tham gia của hai người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hơn 7.100 bị hại sẽ theo dõi trực tuyến tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn. Điểm cầu còn lại tại Nhà hát Trưng Vương dành cho hơn 1.500 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng, đưa ra thông tin gian dối rằng dòng tiền sẽ được đầu tư vào các dự án sinh lời cao như: chuỗi nhà hàng Làng Nghệ, sản xuất hàng tiêu dùng (Seneco, Enzy Food, K-Products), sản xuất phim điện ảnh…

Công ty đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để thu hút dòng tiền: gói một tháng (lãi suất 1,5-2%/tháng), 3 tháng (2,5%/tháng), 6 tháng (3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (3,5%/tháng, tương đương 42%/năm). Nhiều thời điểm, công ty cam kết lợi nhuận lên tới 50%/năm.

Sau khi nhận tiền, Hoàng không đầu tư như quảng cáo mà dùng chi trả hoạt động bộ máy, chi phí tiếp tục kêu gọi vay tiền và lấy tiền của người gửi sau trả gốc, lãi cho người trước.

Với sự giúp sức của Đạt, Hạnh, Trà và Trang, Nguyễn Quang Hoàng đã huy động hơn 2.407 tỷ đồng từ hơn 7.100 khách hàng.

Đầu tháng 11/2024, khi Hoàng thông báo công ty mất khả năng thanh toán, hàng trăm người đã tập trung trước trụ sở GFDI đòi tiền.

Công an TP Đà Nẵng sau đó vào cuộc điều tra.

Ngọc Trường