Đường dây lập 326 công ty ‘ma’ mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng

TP HCMLê Văn Hiền cùng đồng phạm lập, mua lại 326 công ty “ma”, xuất bán hơn 178.000 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Hiền, 42 tuổi, cùng 36 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Hiền bị tình nghi cầm đầu đường dây.

5 tháng trước, cơ quan điều tra khởi tố 12 bị can về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập hoặc mua lại 326 pháp nhân để sử dụng vào việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Các công ty này đã xuất hơn 178.000 hóa đơn cho hơn 17.600 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn khoảng hơn 18.300 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 1.585 tỷ đồng, tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.

Công an khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra nguồn gốc, tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào, không mua bán hoặc sử dụng hóa đơn khống, hóa đơn không gắn với giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Phạm Hải