‘Quy trình đánh khách 7 ngày’ của đường dây lừa 3.000 tỷ đồng

Công an Quảng Trị đã khởi tố 61 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, đường dây do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhóm này xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” nhằm tạo dựng tình cảm, lòng tin với nạn nhân trước khi dụ họ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến.

Mỗi ngày, các thành viên đường dây lừa đảo được giao nhiệm vụ thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân. Mỗi người trong đường dây được giao danh sách số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân phù hợp. Sau đó, chủ động làm quen, trò chuyện, tư vấn theo kịch bản được chuẩn bị sẵn để tạo sự đồng cảm và tin tưởng.

Chúng sử dụng phương thức kết bạn làm quen qua các tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”. Sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.

Khi đã quen biết thì dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo được thiết kế giống sàn giao dịch thật để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Thực chất, các nền tảng này đều do nhóm lừa đảo tạo lập nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Hệ thống được lập trình để hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền trong giai đoạn đầu nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, những người lừa đảo đưa ra nhiều lý do như lỗi giao dịch, chưa đóng thuế hoặc cần nâng cấp tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Quá trình đầu tư, nộp tiền theo kịch bản kéo dài trong 7 ngày.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, nhóm này cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Lúc này, người tham gia mới phát hiện bị lừa. “Những lần đầu thấy có tiền chuyển về, tôi cứ tin là thật. Đến khi số tiền quá lớn mới nhận ra bị lừa”, một nạn nhân cho biết.

Nhà chức trách cáo buộc đường dây này đã lừa hàng loạt người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, một nạn nhân mất hơn 2,7 tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp nhanh chóng bày tỏ tình cảm hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ, không tham gia các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc và cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Đắc Thành