Nhóm người nước ngoài lập trung tâm lừa đảo ở Việt Nam, bị bắt trước giờ hoạt động

“Đây là nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam”, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 11/6.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.

>> Bên trong trung tâm lừa đảo bị cảnh sát đột kích

Đưa người từ Campuchia sang Việt Nam

Tài liệu điều tra ban đầu xác định nhóm nghi phạm có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, họ từng làm việc trong các đường dây được tổ chức khép kín, từ tiếp cận khách hàng, tư vấn đầu tư đến hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Gần đây, khi nhà chức trách Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhóm này tìm cách chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác.

Theo công an, Việt Nam được chúng lựa chọn do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa biệt lập, xa khu dân cư; thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.

Từ kế hoạch này, Zhao Wei Zhong được giao nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và tiếp nhận các thành viên từ Campuchia sang.

Hồi tháng 5, nhóm nghi phạm đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Trong số này có 16 người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Để tránh bị phát hiện, họ liên tục thay đổi nơi ở và ưu tiên thuê các địa điểm có diện tích lớn, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Chuẩn bị hàng trăm thiết bị để vận hành

Công an xác định nhóm này không chỉ đưa người sang Việt Nam mà còn chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Tại các địa điểm thuê, họ lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Khám xét đầu tháng 6, lực lượng chức năng thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ SIM, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ.

Theo công an, số lượng lớn thiết bị điện tử và cơ sở vật chất cho thấy nhóm nghi phạm đã chuẩn bị điều kiện để vận hành một trung tâm lừa đảo tập trung.

Nhà chức trách cho rằng việc phát hiện, thu giữ toàn bộ số thiết bị trên đã kịp thời ngăn chặn đường dây đưa hệ thống vào hoạt động.

Phạm Dự