Chủ tịch tập đoàn Capel bị cáo buộc mua biệt thự, ôtô Cadillac để rửa tiền

TP HCMLã Quốc Trưởng thừa nhận dùng hơn 166 tỷ đồng chiếm đoạt của nhà đầu tư rồi mua bất động sản, ôtô Cadillac, cổ phần để che giấu dòng tiền, song hiện không còn khả năng bồi thường.

Lã Quốc Trưởng (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Capel); Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thái Tuấn) và 3 người khác bị VKSND TP HCM cáo buộc về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cáo trạng thể hiện, Trưởng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, còn Tĩnh có vai trò giúp sức tích cực trong việc huy động vốn trái phép, lừa hơn 4.800 nhà đầu tư góp 702 tỷ đồng thông qua Công ty cổ phần tập đoàn Capel, sau đó chiếm đoạt 420 tỷ.

Nhà chức trách xác định, sau khi huy động và chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nhà đầu tư, Trưởng và Tĩnh đã sử dụng, chuyển đổi và che giấu nguồn gốc số tiền này bằng cách mua bất động sản tại nhiều địa phương, nhờ người khác đứng tên và sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để phân tán dòng tiền.

Dùng tiền bất chính mua bất động sản, xe sang, cổ phần

Đối với Lã Quốc Trưởng, cơ quan điều tra xác định bị cáo đã sử dụng tổng cộng hơn 166 tỷ đồng, gồm hơn 100 tỷ từ tài khoản cá nhân và gần 66 tỷ từ tài khoản Công ty Capel để đặt cọc, mua bất động sản và các tài sản khác nhờ người thân đứng tên hoặc người được ủy quyền.

Cụ thể, Trưởng chi 12 tỷ đồng đặt cọc mua căn nhà trên đường 62, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (nay là phường Cát Lái), để làm trụ sở Công ty Capel. Bị can còn dùng 5 tỷ đồng mua một ôtô Cadillac của Tĩnh để công ty đứng tên. Sau khi công ty dừng hoạt động, Trưởng bán chiếc xe này cho người khác.

Trưởng cũng chi 4 tỷ đồng đặt cọc mua hai căn nhà tại quận Đống Đa, Hà Nội; gần 9,74 tỷ đồng mua một căn biệt thự thuộc dự án The Eden Rose ở huyện Thanh Trì cũ, sau đó đều bán lại.

Tại Kiên Giang, Trưởng dùng hơn 3,2 tỷ đồng mua 9,5 ha đất bằng hình thức vi bằng và chi 3,5 tỷ đồng mua sáu thửa đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An cũ. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó được cập nhật sang tên Trưởng và Công ty Capel. Khi công ty ngừng hoạt động, Trưởng bán lại cho người khác.

Trưởng cũng sử dụng 30 tỷ đồng mua 100% cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Phúc Khang, thông qua dự án trồng cây dược liệu tại Măng Đen tỉnh Kon Tum cũ. Dự án sau đó bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

Ngoài các tài sản trên, Trưởng còn sử dụng gần 66 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Capel để mua bất động sản tại Thanh Hóa, Nghệ An và một số địa phương khác.

Quá trình điều tra xác định, nhiều tài sản sau đó được Trưởng bán trước khi vụ án bị khởi tố.

Đối với Vũ Đức Tĩnh, cơ quan công tố xác định người này nhận tổng cộng gần 85 tỷ đồng, có nguồn gốc là tiền Capel huy động được từ các nhà đầu tư. Tĩnh đã sử dụng toàn bộ khoản tiền này để mua bất động sản, đầu tư dự án và thanh toán các khoản nợ cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Cụ thể, Tĩnh sử dụng gần 27 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản của 3 cá nhân khác để thanh toán tiền mua loạt bất động sản của một người chuyên môi giới bất động sản tại Phú Quốc.

Sau khi Tĩnh bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt giữ trong một vụ án khác, 7 bất động sản được giao cho bà Thanh (sống như vợ chồng với Tĩnh). Trong đó có sáu thửa đất tổng diện tích hơn 20.900 m2 tại huyện Châu Thành, Long An (nay là Tây Ninh).

Thông qua môi giới, bà Thanh đã bán các thửa đất này được 2 tỷ đồng và nhờ em trai của Tĩnh nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an Hà Nội để khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan công tố, việc Trưởng và Tĩnh sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua, chuyển nhượng tài sản, thanh toán các khoản đầu tư… nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, được xác định đã cấu thành tội Rửa tiền.

Không còn tài sản khắc phục

Quá trình điều tra, Trưởng thừa nhận hành vi, khai đã dùng tiền của các nhà đầu tư để đầu tư bất động sản, dự án và chi tiêu cá nhân. Đến nay, bị can không còn tài sản để khắc phục hậu quả.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã xác minh thông tin tài sản của các bị can, đồng thời thu hồi nhằm đảm bảo nghĩa vụ bồi thường. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin về việc Trưởng và Công ty Capel đứng tên sở hữu, quản lý hoặc sử dụng bất động sản.

Là người có quyền nghĩa vụ liên quan, bà Thanh nộp 652 triệu đồng cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan thửa đất diện tích hơn 95.100 m2 tại Phú Quốc được Trưởng chuyển tiền mua theo yêu cầu của Tĩnh, sau đó sang tên cho Công ty Capel.

Nhà chức trách tiếp tục yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan giao nộp toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của Trưởng và Tĩnh.

Hải Duyên